Лучшая подруга — мир моды и красоты

В Уфе через фирмы-однодневки обналичили 500 млн. рублей

В Уфе через фирмы-однодневки обналичили 500 млн. рублей

В Уфе осудили членов ОПГ, занимавшихся обналичиванием денежных средств со счетов клиентов в крупном размере.

Как сообщил ToDay News Ufa источник в прокуратуре, через 2 фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц, трое членов ОПГ с 2015 по 2017 годы со счетов свыше 100 клиентов осуществили вывод около 500 млн. рублей. Один из членов ОПГ имеет высшее юридическое образование и является учредителем одного из уфимских фитнес-клубов.

Злоумышленники маскировали денежные переводы под оплату консультационных, строительных услуг, разработку программного обеспечения и др.

За свои услуги члены ОПГ брали около 7 процентов от суммы. Они получили от незаконной банковской деятельности доход более 27 млн. рублей.

Суд назначил им по 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 500 тысяч рублей.

Источник

Читайте также
Редакция: info@bombatut.ru | Карта сайта: XML | HTML