Омскую фирму подозревают в махинациях с деньгами на капремонт домов

Омские прокуроры во время проверки операций при проведении капитального ремонта многоквартирных домов обнаружили сомнительные финансовые операции – исчезали деньги, предназначенные для ремонтных работ.

По версии прокуратуры Омской области, проверка показала, что в августе 2018 года налоговые органы зарегистрировали фирму ООО «Рич», а в ЕГРЮЛ внесли сведения об учредителе и руководителе-омиче.

«В ходе проверки мужчина пояснил, что зарегистрировал фирму на свое имя за обещанное денежное вознаграждение от неустановленных лиц, ему также не известно о том, ведется ли финансово-хозяйственная деятельность образованного юридического лица», – рассказали в надзорном ведомстве Омской области.

В то же время, осенью 2018 года юрлицо провело несколько операций по обналичиваю на общую сумму 1,2 миллиона рублей, на которые должны были провести капитальный ремонт многоквартирных домов, пояснили в региональной прокуратуре.

Прокуратура направила материалы проверки в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Незаконное использование документов для образования юридического лица», сейчас ведется расследование.

Источник