В Башкирии осудят организатора финпирамиды за хищение 88 млн. рублей

В Башкирии в Стерлитамаке пойдет под суд 34-летний организатор “финансовой пирамиды”. Он обвиняется в мошенничестве и легализация денежных средств, приобретённых преступным путём.

Как сообщает ToDay News Ufa источник в региональной Прокуратуре, в Стерлитамаке утверждено обвинительное заключение против молодого мужчины, который был управляющим и фактическим учредителем кредитного потребительского кооператива, коммандитного товарищества и микрофинансовой организации «Алтын Капитал». За 3 года своего существования (с 2013 по 2016 гг.) организация присвоила более 88 млн. чужих средств. Пострадало 450 человек.

Денежные средства граждан привлекались под обещания огромных процентов (от 20 до 40% годовых). Чтобы придать достоверность данной сделке, клиенты получали недостоверную информацию по финансово-хозяйственному положению организаций и доходности.

Однако те деньги, которые вносились людьми, просто переводились подконтрольным фирмам. Сеть офисов была разбросана по городам Башкирии (Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Нефтекамск) и даже в Оренбурге. Чтобы создать видимость деятельности, некоторым вкладчикам выплачивались проценты, но делалось это за счет новых вкладчиков.

Около 4,3 млн. рублей бизнесмену удалось легализовать, заключая мнимые сделки с аффилированными юрлицами.

Уголовное дело уже направлено в суд.

Источник